НАБУ розслідує справу про виведення грошей через австрійські банки
Національний банк України виводив кошти з країни через банки Австрії. Справою дуже зацікавилося Національне антикорупційне бюро України.
Про це заявив глава відомства Артем Ситник. Він розповів, що в схемі брали участь багато банків: мова йде про мільярди гривень. Детективи перевіряють не тільки джерело, від якого виходило рефінансування, а й діяльність працівників Нацбанку, які давали добро на подібні схеми.
“Справа стосується керівництва Національного банку. У справі задіяно багато банків. Проводимо відповідні процесуальні дії – обшуки, вилучення документів – щоб після їх аналізу встановити коло потенційних підозрюваних. Основа цієї справи – перевірка засобів, що виділяли на рефінансування. Нас цікавить, чи не було зловживань з боку працівників Нацбанку. Йдеться про великі суми коштів, тому зрозуміло, такі рішення не приймали без згоди вищого керівництва НБУ”, – заявив Артем Ситник і додав, що увагу детективів привернули підозріло великі суми, які призначалися на рефінансування банків, проте надходили на закордонні рахунки.
НАБУ копнули глибше і з’ясувалося, що рефінансування переходить через офшор на рахунок водія названого банку. А це тільки один з десятків епізодів, інші набагато хитромудріші, щоб розбити цей “морський вузол”, знадобиться час. За оцінкою детективів, таким чином з України “пішло” 500 мільйонів доларів.
Нагадаємо, раніше інфораціонний портал “Знай.ua” повідомляв про те, що Артем Ситник розповів про те, хто намагається знищити структуру під назвою НАБУ.
Шукайте деталі в групі Facebook