Ситник розповів, скільки грошей Гонтарева вивела з України

НАБУ розслідує справу про виведення грошей через австрійські банки

Національний банк України виводив кошти з країни через банки Австрії. Справою дуже зацікавилося Національне антикорупційне бюро України.

Про це заявив глава відомства Артем Ситник. Він розповів, що в схемі брали участь багато банків: мова йде про мільярди гривень. Детективи перевіряють не тільки джерело, від якого виходило рефінансування, а й діяльність працівників Нацбанку, які давали добро на подібні схеми.

“Справа стосується керівництва Національного банку. У справі задіяно багато банків. Проводимо відповідні процесуальні дії – обшуки, вилучення документів – щоб після їх аналізу встановити коло потенційних підозрюваних. Основа цієї справи – перевірка засобів, що виділяли на рефінансування. Нас цікавить, чи не було зловживань з боку працівників Нацбанку. Йдеться про великі суми коштів, тому зрозуміло, такі рішення не приймали без згоди вищого керівництва НБУ”, – заявив Артем Ситник і додав, що увагу детективів привернули підозріло великі суми, які призначалися на рефінансування банків, проте надходили на закордонні рахунки.

НАБУ копнули глибше і з’ясувалося, що рефінансування переходить через офшор на рахунок водія названого банку. А це тільки один з десятків епізодів, інші набагато хитромудріші, щоб розбити цей “морський вузол”, знадобиться час. За оцінкою детективів, таким чином з України “пішло” 500 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше інфораціонний портал “Знай.ua” повідомляв про те, що Артем Ситник розповів про те, хто намагається знищити структуру під назвою НАБУ.

Читайте також  Нацбанк просить Раду зберегти банківську таємницю

Шукайте деталі в групі Facebook


За матеріалами: