Переказати гроші стане складніше: що зміниться з 28 квітня

З 28 квітня запрацюють нові вимоги під час переказу коштів. Частину операцій перевірятимуть.

Ідентифікуватимуть платника, якщо переказ здійснили на суму від 5 тис. грн. Банк або фінустанова перевірятимуть його документи, передає Нацбанк.

Водночас зміни не стосуватимуться оплати житлово-комунальних послуг, податків, обов’язкових зборів та платежів. Також сплати кредиту в сумі до 30 тис. грн.

Не перевірятимуть дані платника при покупках товарів і послуг, за які він заплатив банківською карткою. Також під моніторинг не потрапляють операції зняття готівки з рахунку.

Нові вимоги запроваджують, бо чинності набрав закон “Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення”.

 

Читайте також  Я, як контрактник, який проїдає кошти держави, вважаю за потрібне ЗНЯТИ ВСІ ПІЛЬГИ з депутатів..

Шукайте деталі в групі Facebook


Джерело

Загрузка...
загрузка...